Tra gli obblighi antiriciclaggio in capo ai professionisti con rilevanza penale ci sono la mancata identificazione del cliente o la omessa o tardiva registrazione delle operazioni, per le quali è prevista una multa che va da un minimo di 2.600 a un massimo di 13mila euro. Il professionista deve istituire il registro della clientela, se…
La norma ISO 14001 prevede che l’organizzazione:1. verifichi il rapporto tra azienda ed ambiente, valutando l’impatto ambientale delle sue produzioni, dei prodotti e/o dei servizi;2. stabilisca una politica con un piano di azioneche affronti i punti critici evidenziati;3. monitori le performance e si impegni a migliorare il sistema.
Gli amministratori devono usare sempre la massima diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e pertanto in tema di 231/01 l’omissione delle verifiche dei rischi di commissione di reati comportanta un rilievo civile in capo agli stessi ai sensi dell’art. 2392 che di seguito si riporta integralmente per completezza di informazione. Art. 2392 – Responsabilità verso la società [1]…
Gli amministratori che omettono l’adozione dei modelli ex 231/2001 sono, dalla recente giurisprudenza, responsabili civilmente.
Il modello organizzativo 231/2011 consente, mediante l’adozione di modelli specifici, di prevenire determinati reati.