Obblighi antiriciclaggio per i professionisti
Tra gli obblighi antiriciclaggio in capo ai professionisti con rilevanza penale ci sono la mancata identificazione del cliente o la omessa o tardiva registrazione delle operazioni, per le quali è prevista una multa che va da un minimo di 2.600 a un massimo di 13mila euro. Il professionista deve istituire il registro della clientela, se…