Operazioni commerciali con imprese residenti in black list

Il D. Lgs. n.40 del 25 Marzo 2010 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti caroselli e cartiere, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al…

Decreto Ministero della Giustizia, 16 aprile 2010. Relazione antiriciclaggio e black list.

Decreto Ministero della Giustizia, 16 aprile 2010. Relazione antiriciclaggio e black list.ARTICOLO 1 DEFINIZIONI1. Nel presente decreto e nei relativi allegati 1 e 2 si intendono per:a) “finanziamento del terrorismo”: in conformità con l’art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, «qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta,…